Паспорт сделки является обязательным документом для валютных операций между резидентами и нерезидентами. Рассмотрим его назначение и требования к оформлению.
Содержание
Основные функции паспорта сделки
- Контроль валютных операций со стороны банков
- Учет внешнеторговых контрактов
- Проверка соответствия законодательству
- Фиксация обязательств сторон
Когда требуется оформление
| Тип операции | Сумма контракта |
| Экспортные поставки | Эквивалент 3 млн рублей и более |
| Импортные закупки | Эквивалент 3 млн рублей и более |
| Кредитные договоры | Эквивалент 3 млн рублей и более |
Процедура оформления
- Предоставление контракта в уполномоченный банк
- Проверка документов банком
- Присвоение уникального номера
- Регистрация в банковской системе
Ответственность за отсутствие паспорта
- Штрафы для юридических лиц
- Блокировка валютных операций
- Отказ в проведении платежей
- Проблемы с налоговыми органами
Необходимые документы
Для оформления потребуется:
- Внешнеторговый контракт
- Дополнительные соглашения (при наличии)
- Реквизиты контрагента
- Доверенность на подписание
